الأخبار 2014

فبراير 2014

السابق

تدعو مجموعة سامبا المالية مساهميها لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لزيادة راس مال المجموعة

يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللذان سيعقدان في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الخميس بتاريخ 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، وذلك للنظر في جدولي الأعمال الآتيين:

الجمعية العامة العادية:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م. ثانياً: المصادقة على القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م. رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م قدرها 1,016 مليون ريال بواقع 85 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 8.5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة بالإضافة إلى مبلغ 941 مليون ريال الذي تم توزيعه في النصف الأول من عام 2013م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2013م هو 1,957 مليون ريال بواقع 1.65 ريال للسهم الواحد، حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الثلاثاء بتاريخ 1 جمادى الأخرة 1435هـ الموافق 1 أبريل 2014م، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها. خامساً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م. سادساً: الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2014م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم

الجمعية العامة غير العادية:

أولا: زيادة رأسمال الشركة من 9 مليار ريال (900 مليون سهم) إلى 12 مليار ريال (1,200 مليون سهم) بنسبة زيادة 33.3% بإعطاء سهم مقابل كل 3 أسهم يملكهما المساهم وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية غير العادية. وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 3 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة. مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة. ثانيا: تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون رأسمال الشركة 12 مليار ريال مقسمة إلى 1,200 مليون سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات.

يكون كل من اجتماعي الجمعية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية. لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل حق حضور الجمعيتين العامة العادية وغير العادية. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماعين يجوز له أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل، ويجب أن يكون التوكيل مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية على أن يصل التوكيل مقر سامبا قبل يوم الأحد 15 جمادى الأول 1435 هـ الموافق 16 مارس 2014م،على العنوان التالي: مجموعة سامبا المالية، ص.ب 833 الرياض 11421، عناية / أمين سر مجلس الإدارة.