التزام سامبا بالقوانين والأنظمة

مكافحة غسيل الأموال

تخضع مجموعة سامبا المالية للأنظمة واللوائح السعودية المطبقة وتلتزم بها، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، حيث اعتمدت مجموعة سامبا المالية استمارة وبيان مكافحة غسل الأموال الذي يتكون من مجموعة من المعايير التي تحدد كيفية تعريف وتقليل وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قانون توحيد وتعزيز أمريكا باستخدام الأدوات اللازمة المطلوبة لإيقاف وعرقلة الإرهاب (باتريوت)

وفقا لقانون (باتريوت) الأمريكي والقواعد النهائية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإنه يتعين على أي بنك أمريكي أو وسيط أمريكي في الأوراق المالية (مؤسسة مالية مغطاة) أن يحصل على معلومات محددة من أي "بنك أجنبي" يحتفظ بحساب مراسل لديه.

وفقا لما تسمح به القوانين النهائية، أعدت مجموعة سامبا المالية شهادة عالمية لاستخدامها من قبل أي مؤسسة مالية تعتقد أنها تحتاج إلى شهادة قانون (باتريوت).