تدعو مجموعة سامبا المالية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يناير 2011

يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي سوف تعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 5 ربيع الأول 1432هـ الموافق 8 فبراير 2011م، في قاعة لطيفة بفندق النوفوتيل بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: أولا: النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م، ثانياً: النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م، ثالثا:ً المصادقة على الميزانية الموحدة للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر الموحد للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م، رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 75 هلله للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة إضافة إلى المبلغ الذي تم توزيعه عن النصف الأول من السنة وقدرة 90 هلله للسهم الواحد بحيث يصبح إجمالي الربح 1,65 ريال للسهم الواحد مما يمثل 16,5% من قيمة السهم الاسمية كما في العام الماضي، حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات سامبا كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الأحد بتاريخ 17ربيع الأول1432هـ الموافق20 فبراير 2011م، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها، خامساً: الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة الجريد وشركاه وأرنست ويونغ، أو تعيين مراقبين آخرين، وتحديد أتعابهما للعام المالي 2011م، وفقاً لتوصية لجنة المرجعة بهذا الخصوص، سادساً: الموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م. يكون اجتماع الجمعية العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية. ولكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة العادية. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي سامبا أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا وأن يتضمن اسم الوكيل، على أن يصل مقر سامبا قبل يوم الثلاثاء 5 ربيع الأول 1432هـ الموافق 8 فبراير 2011م،على العنوان التالي: مجموعة سامبا المالية، ص.ب 833 الرياض 11421 عناية / أمين سر مجلس الإدارة