تدعو مجموعة سامبا المالية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يناير 2010

يسر مجلس إدارة سامبا دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سوف تعقد في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء بتاريخ 3 ربيع الاول 1431هـ الموافق 17 فبراير 2010م، في قاعة لطيفة في فندق النوفوتيل بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:أولا:النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م،ثانياً:النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م،ثالثا:ًالمصادقة على الميزانية الموحدة للشركة على حساب الأرباح والخسائر الموحد للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م،رابعاً:الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدرة 75 هلله للسهم الواحد إضافة إلى المبلغ الذي تم توزيعه عن النصف الأول من السنة وقدرة 90 هلله للسهم الواحد بحيث يصبح إجمالي الربح 1,65 ريال كما في العام الماضي وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2009م هو 1607 مليون ريال، علماً بأن الربح البالغ 75 هلله سيوزع على المساهمين المقيدين في سجلات سامبا كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها. وسوف يتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقا بعد انعقاد الجمعية، خامسا:الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة الجريد وشركاه وأرنست ويونغ أو تعيين مراقبين آخرين وتحديد أتعابهما للعام المالي 2010م،سادساً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م.يكون اجتماع الجمعية العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول،توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية.لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة العادية.وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم.وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه.ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا وأن يتضمن اسم الوكيل على أن يصل مقر الشركة قبل يوم الأربعاء 3 ربيع الاول 1431هـ الموافق 17 فبراير 2010م،على العنوان التالي: مجموعة سامبا المالية،ص.ب. 833، الرياض 11421